 2014年4月23日上午午9：00，公司在辦公樓三樓多媒體會(huì)議室召開了公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長王宜明先生主持召開，參加會(huì)議的股東及股東委托代理人15人，參加會(huì)議的股東持有股數(shù)占總股本的44.20%。公司新老董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，北京國楓凱文律師事務(wù)所委派律師出席并對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。 本次會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票表決的方式逐項(xiàng)審議并通過了如下議案：《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的議案》、《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修改公司名稱的議案》、《關(guān)于修改公司《章程》的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層辦理相關(guān)事宜的議案》。 上述各項(xiàng)議案均獲得參會(huì)股東2/3以上表決權(quán)審議通過。圖為會(huì)議現(xiàn)場 （證券辦 陳海元） |
